Le Conseil d’Administration s’assure de l’ambition et de la solidité du projet de développement d’Edify. Il statue sur les projets de prise de participation proposés par l’équipe d’investissement. Ses décisions visent notamment à garantir la cohérence de ces acquisitions par rapport à la stratégie d’Edify. Il est composé de personnalités bénéficiant d’une grande expérience managériale, tous issus d’entreprises industrielles ou financières, avec un profil international.
Le conseil d’administration
Jean Guillaume Despature
Président du Conseil d’Administration.
Président du Conseil d’Administration de Somfy et Président du Conseil de Surveillance de Damartex.
Wilfrid Le Naour
Vice-Président du Conseil d’Administration d’Edify.
Précédemment Directeur Général de Somfy.
Paul Georges Despature
Précédemment Président du Conseil d’Administration d’Edify, Président du Directoire de Somfy et Président du Conseil de Surveillance de Damartex.
Victor Despature
Ancien membre du Conseil de Surveillance de Somfy, et Président du Groupe MCSA.
Agnès Laruelle
Ancien membre du Comité Exécutif de MDO Management Company SA et ancien dirigeant agréé de MDO Services SA à Luxembourg.
Luis Marini-Portugal
Ancien Membre du Directoire d’Eurazeo
Patrick Tanguy
Ancien Directeur Associé de Wendel.
Le Conseil est assisté de trois comités spécialisés :
LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Son rôle consiste à étudier de manière approfondie les dossiers proposés par l’équipe d’investissement et donner un avis au Conseil d’Administration. Il est composé de 3 membres : Wilfrid Le Naour, Président du Comité ainsi que de Jean Guillaume Despature et Anthony Stahl.
LE COMITÉ D’AUDIT
Il procède à l’examen des comptes consolidés et s’assure du respect des normes et principes comptables. Il propose au Conseil d’Administration la politique de maîtrise des risques et de contrôle interne d’Edify. Il est présidé par Victor Despature et comprend également Agnès Laruelle et Paul Georges Despature.
LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Le Comité de Rémunérations propose au Conseil d’Administration les bases de la rémunération fixe et des avantages de toute nature de la Direction Générale. S’agissant de la part variable de sa rémunération, le Comité propose les modalités de sa détermination sur base des objectifs quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Conseil. Ce Comité est présidé par Jean Guillaume Despature et il comprend deux autres membres : Luis Marini-Portugal et Wilfrid Le Naour.
Le secrétariat Général
Les travaux du Conseil d’Administration sont préparés par la Secrétaire Générale d’Edify, Ingrid Motch.